优先股定向募集计划书
一、集团简介
（以下简称“集团”）是在中国XX注册的以黄金为载体的大型投融资集团，注册资金10亿港元，总部设在中国上海XX，是我国一家在全亚洲做新型互联网业务的跨地区的，网址（)。
集团董事局，刘，西安交通大学产业经济专业EMBA研究生学历，事长。集团主要从事金生金投融资平台服务、黄金珠宝生产销售、黄金开采、商业、旅游地产开发、现代观光农业项目投资、网络技术服务等业务，是集产供销一体化的综合性大型投融资集团。
集团下设金生金黄金珠宝、资本市场金融服务、百花投资控股、旅游产业化、现代农业产业化、企业管理咨询、互联网金融服务、会员商城模式服务等板块；未来子或商业网点分布于国内各县和东南XX各国。
成立以来，集团新一届领导班子创新性地提出“超常规思维，跨越式发展”理念和“以金融服务为主，多产业开发并举”战略，
逐步把集团建成一流的投融资平台（线上线下同时操作的ABC电子商务平台），集团现有大型投融资网络平台：
1、《资本市场》网址：。资本市场是投融资信息交流平台，客户可以在平台上发布项目融资信息，资金方可以在平台上发布投资信息，我在第一时间掌握双方的信息，平台工作人员就可以做中介服务。收取双方服务点位费。比如说，某甲项目需要1亿投资，我给该项目方报价年化24%，某资金方有资金，我给他找项目，约定资金成本年化16%，资金使用5年，我做成中介服务，项目方拿到资金，我年可以收取中介服务费800万元，5年可以收取服务费4000万元，这是理念推算，净利润可能要减去差旅费，因为太少，可以忽略不计。资金中介服务是个朝阳产业，有很大的发展空间。
2、《会员商城》，会员商城是个消费网站，网站上所有商品均提供给消费者，消费者只需要提供信用卡或现金保证金就可以获得一定量的商品或服务，这一商业模式具有极大的生命力，将来可以替代“淘宝”、“京东”等互联网企业，更要替代现有的零售商业模式，模式是未来的商业模式。盈利模式是商品差价和金融服务，利润巨大无法估量，平台建成后，价值不亚于巴巴。
3、《会员贷》是互联网金融服务平台，为项目方提供融资平台，为投资方提供投资平台，做尽职调查，提供咨询服务。净利润可以达到融资5%左右。假如平台年融资10亿元，年可以盈利5000万元。
融资投资旅游产业化，为提供金融服务，资金安全，回收有保障。
集团下辖“中国国际资本市场协会，具有”资金借贷”经营范围，相当于银行，可以合法经营资金借贷业务。
集团立足当前，着眼长远。集团加快转变经济发展方式，巩固发展成果，提高发展质量，力争把集团建成国际一流的投融资大型企业，计划在20__年主板上市或达克主板上市，预计股价24元港元（保护价4美元）。
二、募集金额、优先股权利与回报
1、募集金额：首批募集人民币10000万元，占股本的10%，每股一元人民币，员工、会员每人限1万股，即10000元人民币，上下游合作企业每家100000元人民币。
2、固定回报：自交款之日起，年固定回报12%，到期不能上市时，控股股东可以溢价30%回收。3、优先股股东权利：
（1）．在分配利润时可先于普通股且以约定的比率进行分配。（2）．当股份有限因解散、破产等原因进行清算时，优先股股东可优先股先于普通股股东分取的剩余资产。
（3）．优先股股东一般不享有经营参与权，即优先股股票不包含表决权，优先股股东无权过问的经营管理，但在涉及到优先股股票所保障的股东权益时，优先股股东可发表意见并享有相应的表决权。
（4）．优先股股票可由赎回。由于股份有限需向优先股股东支付固定的股息，
三、募集范围
1、员工；
2、上下游合作商；
3、《会员商城》会员。
四、资金使用计划
1、募集资金主要用于《资本市场》、《会员商城》《会员贷》互联网平台建设，计划使用资金3000万元（各1000万）。
2、收购国际旅行社有限，控股51%股权，使旅行社成为集团子，计划使用资金6000万，年盈利预计一亿元。
3、上市包装费用等不可预计费1000万。
五、募集费用5%，即500万人民币。
六、集团全资子
陕西XX，拥有注册的《金生金》黄金珠宝商标品牌。
，拥有《资本市场》、《会员商城》、《会员贷》网络注册登记证。
股权认购资金收款账户：
开户行：建设银行XXX行
账号：507071
联系人：刘
电话0818地址：西安市凤城XX10层资本市场内
